几百亿,几百亿的美刀从鬼子国流向第三国家,监管机构就顺着线开始追查本源,有些不容易,有些还是能追查到本源。
有那么几条线索,很明显是从花吧的资金池流出,经过几手倒腾,汇总到一个大账户上。
客户是资本银行的上帝,他们就指望上帝吃饭,尤其是大客户,能存上亿,能走流水百亿的那种。
上面开始追查,专职经理就已经暗示客户,账户存在风险性。
三井藤三郎这些年一直和不同的银行职业经理人有关系。
他怕账户出事,就分别归拢账户银行所属。再宴请那些经理,塞钱。只要他们银行的账户出现风险,就及时通知他。
钱没白花,在冻结账户令下达时,还给拖延了一半。
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